Ramonn A.

São Paulo - SP

Resumo Profissional

Formado em Direito pela Universidade Paulista (UNIP), desenvolvi minha trajetória profissional no ecossistema de marketplace e instituições de pagamento, com mais de cinco anos de experiência atuando em empresas líderes no setor.
Iniciei minha carreira em departamento jurídico em relações consumeristas e áreas regulatórias, o que me proporcionou uma sólida base jurídica e uma visão ampla dos riscos operacionais.

Nos últimos anos, me especializei em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/AML), onde tive a oportunidade de estagiar e atuar em áreas estratégicas de análise de transações suspeitas, due diligence, comunicação ao COAF e à UIF (México), e investigações financeiras aprofundadas. Pelo desempenho consistente e pela proatividade no desenvolvimento de projetos e pareceres técnicos, fui promovido ao cargo de Junior Associate em Prevenção à Lavagem de Dinheiro na SeaMoney.

Possuo conhecimento aplicado nas normas regulatórias brasileiras e internacionais, familiaridade com sistemas de monitoramento transacional, e um perfil analítico voltado à mitigação de riscos e à integridade dos processos. Além disso, estou em constante evolução no aprendizado de idiomas e me desenvolvendo para assumir posições cada vez mais estratégicas no setor de compliance e inteligência financeira.

Experiência Profissional

Junior Associate - Money Laundering Prevention

SEAMONEY

Fev. 2024 - Atualmente

• Treinamentos Compliance a novos colaboradores e unidades.
• Divulgação Canal de Denuncias .
• Campanhana contra assédio moral, Etica, Integridade corporativa, compliance.

Atuação especifica de PLD;
• Monitoramento de transações no Brasil e México com análises manuais.
• Investigações paralelas - interna/externa - Crimes Financeiros.
• Due diligence - Consulta processual - Bureaus de crédito.
• Comunicações ao COAF. Pareceres BACEN.
• Comunicações à UIF (Unidade de Inteligência Financeira) México.
• Pareceres - Bank of Mexico.
• Cumprimentos de sentenças.
• Estudo de casos.
• Implementação de Projetos.
• Congressos PLD.

Estagiário Superior Direito Regulatorio

Shopee Brasil

Jan. 2023 - Jan. 2025

Apoio jurídico na área regulatória com foco na análise de normativos e legislações setoriais, acompanhamento de consultas públicas e atualizações regulatórias de agências como Bacen, CVM, SUSEP. Auxílio na elaboração de pareceres, notas técnicas e relatórios de impacto regulatório, bem como na interpretação de dispositivos legais voltados à atividade empresarial. Atuação conjunta com equipes de compliance e governança para assegurar a conformidade institucional e suporte em projetos de mapeamento regulatório e mitigação de riscos. Vivência com rotinas administrativas, organização de documentos e gestão de informações por meio de ferramentas jurídicas e sistemas internos.

PLENO Ombudsman Procon

Mercado Livre - atividades para internet

Fev. 2020 - Jan. 2023

Atuação no acompanhamento de demandas consumeristas em trâmite no PROCON e nos Juizados Especiais Cíveis (JEC), com foco na elaboração e desenvolvimento de subsídios técnicos e jurídicos para escritórios parceiros. Responsável pela análise e resolução de reclamações, bem como pelo manejo da ferramenta Zendesk, atendimento e suporte via e-mail aos consumidores e demais áreas internas. Experiência no controle de prazos processuais, organização de tarefas por meio de sistemas jurídicos (como Elaw), garantindo o cumprimento eficiente das obrigações e a mitigação de riscos reputacionais e financeiros.

Formação

Bacharel em Direito

Universidade Paulista UNIP

Ago. 2019 - Jul. 2022

Cursos e certificações

ENAP PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO

INGLES

Total de 3

Experiências

Total de 1

Formações

Habilidades

Análise de Risco Regulatório Aplicação da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/13) Apoio na implementação de programas de integridade e ética corporativa Elaboração e atualização de políticas anticorrupção códigos de conduta e treinamentos internos Monitoramento de transações e identificação de operações suspeitas (PLD/FT) Conhecimento das normas do Bacen COAF CVM SUSEP e ANPD Due diligence de terceiros e avaliação de integridade de parceiros Elaboração de relatórios de compliance e pareceres jurídicos Gestão de demandas consumeristas (PROCON JECs) e elaboração de defesas Atendimento ao cliente e suporte jurídico via Zendesk e e-mail Experiência com sistemas jurídicos e plataformas de compliance (Elaw Salesforce etc.) Mapeamento de processos e suporte em auditorias internas e externas Conhecimento prático da LGPD e diretrizes de privacidade Redação de relatórios técnicos para órgãos reguladores e diretoria Visão crítica e pensamento analítico Senso de responsabilidade e ética profissional Organização e gestão de prazos sob pressão Comunicação clara e objetiva (oral e escrita) Discrição e sigilo na tratativa de informações sensíveis Proatividade e tomada de decisão segura Espírito colaborativo e capacidade de atuar em equipes multidisciplinares Adaptabilidade a mudanças regulatórias e ambientes de alta exigência Foco na prevenção de riscos legais reputacionais e operacionais